公告日期：2026-05-12

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2026-025
华润化学材料科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

2.召开地点：江苏省常州市新北区领航大厦 3 栋 1201 会议室。

3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长燕现军先生

6.本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总情况

出席本次会议的股东及股东代理人 126 人，代表股份 1,213,138,134 股，占
公司有表决权股份总数的 82.3884%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,208,499,834 股，占公司有表
决权股份总数的 82.0734%。通过网络投票的股东 121 人，代表股份 4,638,300股，占公司有表决权股份总数的 0.3150%。

2.中小股东出席的情况：

出席本次会议的中小股东及股东代理人 124 人，代表股份 4,948,800 股，占
公司有表决权股份总数的 0.3361%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 310,500 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0211%。通过网络投票的中小股东 121 人，代表股份 4,638,300股，占公司有表决权股份总数的 0.3150%。

3.公司现任董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师等相关人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，审议表决情况如下：

1.审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

总表决情况：同意 1,212,204,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9230%；反对 861,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0710%；弃权 71,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。

中小股东表决情况：同意 4,015,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.1348%；反对 861,900 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 17.4163%；弃权 71,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4488%。

表决结果：本议案获得通过。

2.审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 1,212,204,134 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9230%；反对 861,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0710%；弃权 72,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0059%。

中小股东表决情况：同意 4,014,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.1267%；反对 861,900 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 17.4163%；弃权 72,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4569%。

表决结果：本议案获得通过。

3.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

总表决情况：同意 1,212,189,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总……
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