公告日期：2026-06-02

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2026-029
华润化学材料科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 17 日（星期三）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 6 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 6 月 11 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，2026 年6 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：江苏省常州市新北区领航大厦 3 栋 1201 会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 关于调整与江阴澄高包装材料有限公司等 2026 年 非累积投票提案 √

度日常交易预计的议案

特别提示：

（1）上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公 司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）出于谨慎性考虑，从更好地保护中小股东权益角度出发，公司将参照关 联交易的审议标准对议案 1.00 进行审议，关联股东需回避表决且不得接受其他股 东委托进行投票。

（3）对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。 中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股 份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2.登记时间：2026 年 6 月 16 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:30）

异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 6 月 16 日 16:00 之前送
达或传真到公司。

3.登记地点：江苏省常州市新北区领航大厦 3 栋 12 楼公司董事会办公室。

4.登记方法：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委 托书（附件二）。

（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。采取信函方式登 记的，信封请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。

（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到场。

5.会议联系方式：

（1）联系人：潘金良

（2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。