公告日期：2026-06-17

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2026-030
华润化学材料科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 17 日（星期三）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 6 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 6 月 17 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

2.召开地点：江苏省常州市新北区领航大厦 3 栋 1201 会议室。

3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长燕现军先生

6.本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总情况

通过现场和网络投票的股东 136 人，代表股份 884,107,821 股，占公司有
表决权股份总数的 60.0429%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 854,190,459 股，占公司有表
决权股份总数的 58.0111%；通过网络投票的股东 133 人，代表股份 29,917,362股，占公司有表决权股份总数的 2.0318%。

2.中小股东出席的情况：

通过现场和网络投票的中小股东 135 人，代表股份 29,917,962 股，占公司
有表决权股份总数的 2.0318%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 600 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 133 人，代表股份 29,917,362 股，
占公司有表决权股份总数的 2.0318%。

3.公司现任董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师等相关人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，审议表决情况如下：

1.审议通过《关于调整与江阴澄高包装材料有限公司等 2026 年度日常交易预计的议案》

总表决情况： 同意 28,936,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的96.7207%；反对889,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9721%；弃权 91,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3072%。

中小股东表决情况：同意 28,936,862 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7207%；反对 889,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.9721%；弃权 91,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3072%。

出于审慎性考虑，股东华润化学材料投资有限公司所持表决权股数854,189,859 股对本议案回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城律师事务所徐双豪、翁连诚两位律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《华润化学材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

2.《上海市锦天城律师事务所关于华润化学材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司董事会
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