公告日期：2026-02-25

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2026-008
华润化学材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 25 日（星期三）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 2 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 2 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2.召开地点：江苏省常州市新北区领航大厦 3 栋 1201 会议室。

3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长燕现军先生

6.本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 121 人，代表股份 1,211,429,099 股，占公司有表
决权股份总数的 82.2724%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,208,213,334 股，占公司有表决
权股份总数的 82.0540%。通过网络投票的股东 117 人，代表股份 3,215,765 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2184%。

2.中小股东出席的情况：

通过现场和网络投票的中小股东 119 人，代表股份 3,239,765 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2200%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 24,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0016%。通过网络投票的中小股东 117 人，代表股份 3,215,765 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2184%。

3.公司现任董事、拟任董事候选人、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师等相关人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，审议表决情况如下：

1.逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：

1.01 选举燕现军先生为第三届董事会非独立董事

总体表决情况：同意 1,208,595,579 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7661%。

其中，中小股东表决情况：同意 406,245 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5393%。

表决结果：燕现军先生当选为第三届董事会非独立董事。

1.02 选举许洪波先生为第三届董事会非独立董事

总体表决情况：同意 1,208,599,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7664%。

其中，中小股东表决情况：同意 410,246 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.6628%。

表决结果：许洪波先生当选为第三届董事会非独立董事。

1.03 选举陈向军先生为第三届董事会非独立董事

总体表决情况：同意 1,208,595,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7661%。

其中，中小股东表决情况：同意 406,254 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5396%。

表决结果：陈向军先生当选为第三届董事会非独立董事。

1.04 选举王成伟先生为第三届董事会非独立董事

总体表决情况：同意 1,208,595,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7661%。

其中，中小股东表决情况：同意 406,246 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5394%。

表决结果：王成伟先生当选为第三届董事会非独立董事。

1.05 选举张宏山先生为第三届董事会非独立董事

总体表决情况：同意 1,208,614,4……
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