公告日期：2026-02-25

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2026-010
华润化学材料科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 25 日召
开了 2026 年第一次临时股东会，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，选举产生了第三届董事会非职工代表董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

1.董事会成员

非独立董事：燕现军先生（董事长）、许洪波先生、陈向军先生、王成伟先生、张宏山先生；

独立董事：傅仁辉先生、李春成先生、郑文革先生；

职工代表董事：王高强先生。

公司第三届董事会由 9 名董事组成，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议
通过之日起三年。第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，傅仁辉先生、郑文革先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，李春成先生暂未取得独立董事资格证书。上述三位独立董事已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。3 名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，
符合相关法律法规、规范性文件的要求。

上述董事简历可详见公司 2026 年 1 月 23 日、2026 年 2 月 10 日披露于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》《关
于董事会换届选举的公告》。

2.董事会专门委员会成员

公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、战略与
可持续发展委员会四个专门委员会，各专门委员会成员及召集人如下：

委员会名称 召集人 成员

审计委员会 傅仁辉 李春成、陈向军

提名委员会 李春成 郑文革、燕现军

薪酬和考核委员会 郑文革 傅仁辉、王高强

战略与可持续发展委员会 燕现军 许洪波、王成伟、张宏山、李
春成、郑文革

上述专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会中独立董事均
过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人傅仁辉先生为会计专业人
士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的要求。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1.总经理：许洪波先生

2.副总经理：陈群先生

3.财务总监兼董事会秘书：李小俊先生

4.证券事务代表：潘金良先生

上述高级管理人员和证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。公司高级管理人员均符合法律法规所规定的上
市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《公司章程》等法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情
形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

董事会秘书李小俊先生和证券事务代表潘金良先生已取得深圳证券交易所颁……
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