公告日期：2026-04-20

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2026-021
华润化学材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 7 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，2026 年5 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司现任董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：江苏省常州市新北区领航大厦 3 栋 1201 会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的议 非累积投票提案 √

案

2.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度利润分配的预案 非累积投票提案 √

4.00 关于调整 2026 年度期货套期保值业务保证金额 非累积投票提案 √

度的议案

5.00 关于公司董事 2026 年度薪酬及津贴方案的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（3）

5.01 关于公司独立董事 2026 年度津贴的议案 非累积投票提案 √

5.02 关于公司内部董事 2026 年度薪酬的议案 非累积投票提案 √

5.03 关于公司外部非独立董事 2026 年度薪酬的议案 非累积投票提案 √

关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解

6.00 除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限 非累积投票提案 √

制性股票的议案

特别提示：

（1）上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公 司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）公司报告期内任职独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报
告》，并将在本次年度股东会上进行述职。

（3）议案 5.00 需逐项表决，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托
进行投票；议案……
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