公告日期：2026-04-20

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2026-011
华润化学材料科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议于 2026 年 4 月 17 日以现场方式在公司总部 1201 会议室召开，会议通知于 2026
年 4 月 7 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长燕现军先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

公司编制的《2025 年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

本议案已事先经公司审计委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会审议通过，需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

公司《2025 年度董事会工作报告》总结了公司董事会 2025 年度的工作情况，
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司第三届董事会独立董事傅仁辉、李春成、郑文革已分别向董事会提交了独立董事独立性自查情况表，董事会对独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司第二届董事会独立董事傅仁辉、郭宝华、朱利民已分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

公司《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度公司整
体运作情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年度可持续发展报告〉的议案》

公司《2025 年度可持续发展报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度在 ESG
方面的具体实践，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已事先经公司战略与可持续发展委员会审议通过。

（五）审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2025 年的财务状况、经
营 成 果 和 现 金 流 量 情 况 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已事先经公司审计委员会、战略与可持续发展委员会审议通过。

（六）审议通过《关于公司〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2025 年
度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

立信会计师事……
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