公告日期：2026-06-10

深城交科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次 临时会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》，决定于
2026 年 6 月 26 日（星期五）召开公司 2026 年第四次临时股东会，现将有关事
项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 22 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 22 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司的股东（详见附件 2）；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦 1栋 1201 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 该列打勾
提案名称 提案类型

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于<公司董事 2026 年度薪酬方案>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 非累积投票提案 √

2、其他说明

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次、第二十七次临时会议审议通过，
具体内容详见公司 2026 年 5 月 13 日、2026 年 6 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的
《第二届董事会第二十六次临时会议决议公告》（公告编号：2026-027）、《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2026-028）、《第二届董事会第二十七次临时会议决议公告》（公告编号：2026-033）、《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-034）、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
上述议案均为普通决议议案。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

三、会议登记等事项

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