公告日期：2026-03-13

国信证券股份有限公司

关于深城交科技集团股份有限公司

创业板向特定对象发行股票的

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

目 录

一、发行人基本情况 ...... 3

（一）发行人简介...... 3

（二）主营业务...... 3

（三）主要经营和财务数据及指标...... 4

（四）发行人面临的主要风险...... 5
二、本次发行的基本情况 ...... 8

（一）发行股票的种类和面值...... 8

（二）发行方式和发行时间...... 8

（三）发行对象和认购方式...... 8

（四）定价基准日、发行价格及定价原则...... 9

（五）发行数量...... 9

（六）限售期...... 10

（七）募集资金金额及用途...... 10

（八）上市地点...... 11

（九）本次发行前的滚存未分配利润安排...... 11

（十）本次发行决议的有效期限...... 11
三、保荐机构项目组人员情况 ...... 11

（一）保荐代表人...... 11

（二）项目协办人...... 12

（三）项目组其他成员...... 12
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 12
（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股

股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 12
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐人或

其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 12
（三）保荐人的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，不存在
持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或

其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况...... 12

（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实

际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况...... 13

（五）除上述情形外，保荐人与发行人之间不存在其他关联关系...... 13
五、保荐机构承诺 ...... 13
六、本次发行已履行法定的决策程序 ...... 13
七、保荐机构对发行人是否符合发行上市条件的说明...... 13

（一）本次发行符合《公司法》规定的发行条件...... 13

（二）本次发行符合《证券法》规定的发行条件...... 14

（三）本次发行符合《注册管理办法》的相关规定...... 14
（四）本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、
第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意

见——证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定...... 16
（五）本次发行符合《证监会统筹一二级市场平衡优化 IPO、再融资监管安

排》的相关规定...... 17
八、对发行人持续督导期间的工作安排...... 18
九、保荐机构的联系地址、电话和其他通讯方式...... 19
十、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 19
十一、保荐机构对本次发行上市的推荐结论...... 19

深城交科技集团股份有限公司（以下简称“深城交”、“发行人”或“公司”）拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”、“保荐人”）认为发行人符合《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐深城交科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票。现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人简介

中文名称：深城交科技集团股份有限公司

英文名称：Shenzhen Urban Tr……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。