公告日期：2026-04-09

深城交科技集团股份有限公司

上市公司独立董事提名人声明与承诺

提名人深圳市深研交通投资股份有限公司就提名杨健为深城交科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深城交科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过深城交科技集团股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职
情形的密切关系。

？ 是 □ 否

如否，请详细说明：

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

？ 是 □ 否

如否，请详细说明：

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办
法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。

？ 是 □ 否

如否，请详细说明：

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
？ 是 □ 否

如否，请详细说明：

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。

？ 是 □ 否

如否，请详细说明：

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 务员法》的相关规定。

？ 是 □ 否

如否，请详细说明：

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于 规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

？ 是 □ 否

如否，请详细说明：

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关 于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的 相关规定。

？ 是 □ 否

如否，请详细说明：

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

？ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

？ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

？ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
？ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

？ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等 对于独立董事任职资格的相关规定。

？ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟 悉 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券 交易 所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、 财务或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

？ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册 会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称 且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作 经验。

？ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司 及其附属企业任职。

？ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已 发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。

？ 是 □ 否

如否，请详细说明：……
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