公告日期：2026-04-09

深城交科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次 临时会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》，决定于
2026 年 4 月 24 日（星期五）召开公司 2026 年第三次临时股东会，现将有关事
项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 24 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 20 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 20 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司的股东（详见附件 2）；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦 1栋 1201 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

1.00 关于选举公司独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人

1.01 关于选举杨健先生为公司独立董事的议案 累积投票提案 √

1.02 关于选举傅曦林先生为公司独立董事的议案 累积投票提案 √

2、其他说明

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次临时会议审议通过，具体内容详
见公司 2026 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十五次临时
会议决议公告》（公告编号：2026-010）、《关于选举公司独立董事的公告》（公告编号：2026-011）。

本次审议的议案采用累积投票的表决方式，选举 2 名独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 4 月 21 日（星期二）9:30-11:30，14:30-17:00。
（二）登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1 栋 11 层。

（三）登记方式：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（详见附件 2）。

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