公告日期：2026-04-01

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2026-004
浙江争光实业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 16 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 04 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 09 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 9 日（星期四）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：浙江省杭州市临平经济技术开发区羽书街 1 号 公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董

1.00 累积投票提案 应选人数（3）人
事的议案

1.01 选举沈建华先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举汪选明先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举劳法勇先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人
的议案

2.01 选举游剑先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举祝锡萍先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举张贵清先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

3.00 非累积投票提案 √

的议案

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、议案 1.00、议案 2.00 采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立……
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