公告日期：2026-04-16

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2026-014
浙江争光实业股份有限公司

关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江争光实业股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 16
日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会 3名非独立董事、3 名独立董事，与第六届第二次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第七届董事会第一次会议，选举产
生公司第七届董事会董事长、第七届董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

非独立董事：沈建华先生（董事长）、汪选明先生、劳法勇先生
独立董事：张贵清先生、游剑先生、祝锡萍先生（会计专业人士）
职工代表董事：张翼先生

公司第七届董事会由 7 名成员组成，任期自公司 2026 年第一次
临时股东会审议通过之日起三年。

第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，3 名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司第七届董事会专门委员会具体组成情况如下：

序号 董事会专门委员会 召集人（主任委员） 其他委员

1 审计委员会 祝锡萍 游剑、张翼

2 提名委员会 游剑 祝锡萍、沈建华

3 薪酬与考核委员会 张贵清 祝锡萍、汪选明

4 战略委员会 沈建华 劳法勇、张贵清

公司第七届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

三、高级管理人员和证券事务代表的聘任情况

总经理：沈建华先生

副总经理：汪选明先生、吴雅飞女士、汪国周先生、钟轶泠先生、陆炜先生

财务负责人、董事会秘书：吴雅飞女士

证券事务代表：车程先生

上述高级管理人员和证券事务代表任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
吴雅飞女士、车程先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。

四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人：吴雅飞女士、车程先生

联系电话：0571-86319310

传真：0571-86319310

邮箱：wyf@chinaresin.com

联系地址：浙江省杭州市临平经济技术开发区羽书街 1 号

五、公司部分董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第六届董事会独立董事金浪先生、肖连生先生、冯凤琴女士在本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，金浪先生、肖连生先生、冯凤琴女士均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对各位离任独立董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

六、控股股东、实际控制人同时担任董事长兼总经理的合……
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