公告日期：2026-04-29

证券代码：301092 证券简称：争光股份
浙江争光实业股份有限公司

ZHEJIANG ZHENGGUANG INDUSTRIAL CO., LTD.
（浙江省杭州市临平区东湖街道龙船坞路96号3幢1楼132室）
浙江争光实业股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二六年四月

发行人声明

一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

六、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投资者及其相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。

释 义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：
争光股份、公司、本公司、 指 浙江争光实业股份有限公司
上市公司、发行人
发行、本次发行、本次向不 指 浙江争光实业股份有限公司向不特定对象发行可转换
特定对象发行可转债 公司债券的行为

本预案 指 浙江争光实业股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案

股东会 指 浙江争光实业股份有限公司股东会

董事会 指 浙江争光实业股份有限公司董事会

《公司章程》 指 《浙江争光实业股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

报告期、最近三年 指 2023年、2024年、2025年

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

深交所、交易所 指 深圳证券交易所

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

转股 指 债券持有人将其持有的A股可转换公司债券按照约定的
价格和程序转换为发行人A股股票的过程

转股期 指 债券持有人可以将发行人的A股可转换公司债券转换为
发行人A股股票的起始日至结束日

转股价格 指 本次发行的A股可转换公司债券转换为发行人A股股票
时，债券持有人需支付的每股价格

注：本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在末尾数上存在差异的，这些差异是由于数据换算时四舍五入造成的。

一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，经争光股份董事会对公司的实际情况及相关事项进行逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。