公告日期：2026-04-29

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2026-016
浙江争光实业股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2026年4月17日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事长沈建华先生在会议上就本次会议的情况进行了说明。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事汪选明，独立董事张贵清、游剑、祝锡萍以通讯方式出席会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长沈建华先生就 2025 年度董事会工作进行了分析总结，回顾了公司2025年度整体经营发展情况并就2026年董事会发展提出了新的规划和目标。

公司第六届董事会独立董事冯凤琴女士、肖连生先生、金浪先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司2025 年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事分别出具的《独立董事独立性情况自查报告》，编写了《董事会对独董独立性自查报告的专项意见》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告（冯凤琴）》《独立董事 2025 年度述职报告（肖连生）》《独立董事 2025年度述职报告（金浪）》及《董事会对独董独立性自查报告的专项意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理沈建华先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2025年度日常生产经营管理活动等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。

3、审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
全体与会董事认真审议了公司《2025 年年度报告》全文及其摘
要，认为公司《2025 年年度报告》真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司目前整体经营情况及公司所处的发展阶段，董事会提议公司 2025 年度利润分配预案如下：公司拟以现有总股本（扣除回购账户中的股数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在 2025 年度利润分配预案实施前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）因回购股份、股权激励行权等发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司的实际经营
情况，符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯……
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