公告日期：2025-06-24

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏华兰药用新材料股份有限公司

使用部分超募资金回购股份的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”“保荐人”）作为江

苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”“公司”）首次公开发行

股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市

公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司拟使用部分超募资金回购股份的事

项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券交

易所同意，华兰股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每

股发行价格为人民币 58.08 元，募集资金总额为人民币 1,955,360,019.36 元，扣

除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,804,031,948.87 元。大华会计师

事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏

华兰药用新材料股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000714 号）。公司对募

集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户开设银行签署了《募集资

金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用

95,061.80 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 项目投资 募集资金 截至 2024 年 12 月 31 日
金额 拟投入金额 累计投入募集资金金额

1 自动化、智能化工厂改造项目 35,432.10 35,000.00 26,000.59

序号 募集资金投资项目 项目投资 募集资金 截至 2024 年 12 月 31 日
金额 拟投入金额 累计投入募集资金金额

2 研发中心建设项目 6,016.24 5,000.00 3,672.48

3 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00 14,999.98

4 扩大预充式医用包装材料产能 30,000.00 30,000.00 23,743.45
项目

5 华兰股份年产 60 亿只新型药 57,639.65 57,639.65 6,686.37
用密封弹性体项目

6 回购股份（注） - - 19,958.93

合计 - - 95,061.80

注：公司本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），

截至 2024 年 3 月 11 日，本次回购方案已实施完毕。公司实际回购时间区间为 2023 年 6 月

5 日至 2024 年 3 月 11 日，公司通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价方式累计回

购公司股份数量为 6,412,625 股，占公司总股本的 4.72%，购买的最高价格为 35.108 元/股，

最低价格为 26.390 元/股，合计支付的总金额为人民币 199,589,331.690 元（不含交易费用）。
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