公告日期：2025-06-30

关于江苏华兰药用新材料股份有限公司部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华兰股份首次公开发行前已发行股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每股发行价格为人民币 58.08 元，募集资金总额为人民币 1,955,360,019.36 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,804,031,948.87 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏华兰药用新材料股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000714 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户开设银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。

二、募集资金用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用
95,061.80 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 募集资金 截至 2024 年 12 月 31 日累
承诺投资总额 计投入募集资金金额

1 自动化、智能化工厂改造项目 35,000.00 26,000.59

2 研发中心建设项目 5,000.00 3,672.48

3 补充流动资金项目 15,000.00 14,999.98

4 扩大预充式医用包装材料产能项目 30,000.00 23,743.45

5 华兰股份年产 60 亿只新型药用密封弹 57,639.65 6,686.37
性体项目

6 回购股份（注） - 19,958.93

合计 - 95,061.80

注：公司本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），
截至 2024 年 3 月 11 日，本次回购方案已实施完毕。公司实际回购时间区间为 2023 年 6 月
5 日至 2024 年 3 月 11 日，公司通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价方式累计回
购公司股份数量为 6,412,625 股，占公司总股本的 4.72%，购买的最高价格为 35.108 元/股，
最低价格为 26.390 元/股，合计支付的总金额为人民币 199,589,331.690 元（不含交易费用）。
三、本次结项的募集资金投资项目及节余募集资金的具体情况

（一）本次结项的募集资金投资项目基本情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“研发
中心建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，董事会同意公司将“研 发中心建设项目”结项。具体情况如下：

单……
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