公告日期：2026-03-30

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏华兰药用新材料股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华兰股份首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每股发行价格为人民币 58.08 元，募集资金总额为人民币 1,955,360,019.36 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,804,031,948.87 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏华兰药用新材料股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000714 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户开设银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用
99,062.94 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 项目投资金额 募集资金 截至 2025 年 6 月 30 日
拟投入金额 累计投入募集资金金额

1 自动化、智能化工厂改造项 35,432.10 35,000.00 26,816.37
目

2 研发中心建设项目 6,016.24 5,000.00 3,935.81

3 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00 14,999.98

4 扩大预充式医用包装材料 30,000.00 30,000.00 26,635.01
产能项目

5 华兰股份年产60 亿只新型 57,639.65 57,639.65 6,689.12
药用密封弹性体项目

6 回购股份（注 1） - - 19,958.93

7 药用铝盖生产建设项目 1,248.73 1,248.73 27.71

合计 - - 99,062.94

注 1：公司本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），
截至 2024 年 3 月 11 日，本次回购方案已实施完毕。公司实际回购时间区间为 2023 年 6 月
5 日至 2024 年 3 月 11 日，公司通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价方式累计回
购公司股份数量为 6,412,625 股，占公司总股本的 4.72%，购买的最高价格为 35.108 元/股，
最低价格为 26.390 元/股，合计支付的总金额为人民币 199,589,331.690 元（不含交易费用）。注 2：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。