公告日期：2026-04-24

江苏华兰药用新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（刘力先生）

各位股东及股东代表：

本人刘力，作为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事及第六届董事会独立董事，第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

刘力先生，男，中国国籍，1979 年 2 月生，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2000 年 7 月至 2001 年 8月，任厦门厦新电子股份有限公司财务；2002
年 2 月至 2002 年 9 月，任台骅国际股份有限公司财务；2005 年 6 月至 2013 年
3 月，先后任深圳证券交易所财务部经理，北京工作 组 经 理 ； 2013 年 9 月至
2021 年 5 月，担任上海景林股权投资管理有限公司财务风控总监；2016 年 1 月
至 2017 年 6 月，兼任湖北省长江经济带产业基金管理有限公司副总经理；2018
年 6 月至 2020 年 4 月，担任浙江东音泵业股份有限公司独立董事；2019 年 5月
至 2021 年 5 月，担任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至
2023 年 1 月，担任广东太安堂药业股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今，
担任浙江巨化股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至 2023 年 10 月，任广东莱

尔新材料科技股份有限公司独立董事；2020 年 7月至 2024 年 9 月，任金东方实
业（武汉）集团股份有限公司独立董事；2021 年 1月至 2024 年 7 月，任深圳东
旭达智能制造股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今，任天阳宏业科技股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任深圳市昌红科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

1、董事会

2025 年度，公司共计召开 15 次董事会，本人应当出席 15 次董事会，实际
出席了 15 次董事会（均以通讯方式出席），不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的各项议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对董事会会议审议的各项议案均不存在反对、弃权的情况。

2、股东会（股东大会）

2025 年度，公司共计召开 7 次股东会（包括年度股东会会议 1 次，临时股
东会会议 6 次）。本人均出席了相关股东会，并在事前认真审阅了需提交股东会审议的议案。

三、发表独立意见情况

2025 年度本人任职期间，本人未发表独立意见。

四、董事会各专门委员会情况

2025 年度，本人担任第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主
任委员及第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员；根据董 事会各专门委员会的议事规则等相关规定，本人积极履行作为审计委员会委员 和薪酬与考核委员会主任委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董 事会提出了专门委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。

2025 年度，本人作为审计委员会委员共参与了 9 次会议；作为薪酬与考核
委员会主任委员共参与了 3 次会议。具体情况如下：

会议时间 审计委员会议案 意见

审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024

年度利润分配预案>的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>

的议案》《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报

2025 年 4 月 16 日 告>的议案》《关于<……
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