公告日期：2026-04-24

江苏华兰药用新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行董事会职责，贯彻执行股东会（股东大会）的各项决议，积极开展有关工作。有关工作具体情况报告如下：

一、2025 年度董事会主要工作

1、执行 2025 年度公司经营计划

2025 年度，在董事会及核心管理层的领导下，继续有序推进企业生产经营活动，各项业务按照公司战略部署稳步推进。董事会持续发挥自身在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，积极推进公司发展战略的实施。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，并持续规范高效运行和审慎科学决策，不断增加公司价值，实现股东利益和公司利益最大化。

2、完善上市公司法人治理结构

2025 年度，公司共召开了 7 次股东会（股东大会）、15 次董事会和 4 次监
事会，董事会各专门委员会、独立董事专门会议均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议均合法、有效。

3、加强信息披露和内控体系规范

公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，进行信息披露工作，确保

信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息

知情人范围及做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信

息泄露事件或内幕交易行为。

公司继续加强内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实基础工作，

防范企业风险，确保实现公司的可持续健康发展。

二、2025 年度董事会运作情况

1、董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 15 次会议，具体情况如下：

会议届次 时间 议案内容

第五届董事会第 2025 年 1 月 13 日 1、《关于对外投资设立韩国孙公司的议案》

三十二次会议

第五届董事会第 2025 年 3 月 20 日 1、《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资药用铝盖生产建设项
三十三次会议 目的议案》

1、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

4、《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

5、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

6、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

7、《关于<2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》
第五届董事会第 2025 年 4 月 17 日 8、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

三十四次会议 9、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行
监督职责情况的报告>的议案》

10、《关于<2024 年度独立董事独立性情况报告>的议案》

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