公告日期：2026-04-24

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号 2026-034

江苏华兰药用新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰股份”）
第六届董事会第十六次会议，决定于 2026 年 05 月 18 日（星期一）下午 14：30
在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 05 月 12 日（星期二）下午收市时，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公

司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股

东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰药用新材料股

份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于<2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴） 非累积投票提案 √

提案编码 提案名称 提案类型 备注

方案>的议案》

6.00 《关于续聘公司会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于提请股东会授权公司董事会办理本次以简易程 非累积投票提案 √

序向特定对象发行股票的议案》

上述提案中，提案 5.00，涉及薪酬（津贴）方案的股东及存在关联关系的
股东需回避表决。提案 7.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所……
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