公告日期：2026-02-05

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2026-003
杭州广立微电子股份有限公司

关于战略决策委员会更名为 ESG 与战略决策委员会
并修订《公司章程》及实施细则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 2 月 4 日，杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于战略决策委员会更名为 ESG与战略决策委员会并修订实施细则的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司环境、社会及治理（ESG）管理体系，提升公司可持续发展能力，公司将董事会下设的“战略决策委员会”更名为“ESG 与战略决策委员会”，在原有职责的基础上增加 ESG 管理职责，并同步修订《公司章程》及实施细则的相关内容。具体详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司章程》《ESG 与战略决策委员会实施细则》。

根据上述调整，《公司章程》中相关条款具体的修订情况如下：

序号 修订前 修订后

第一百三十七条 公司董事会设置战略 第一百三十七条 公司董事会设置
决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委 ESG 与战略决策委员会、提名委员会、
员会等其他专门委员会，依照本章程和董 薪酬与考核委员会等其他专门委员会，
事会授权履行职责，专门委员会的提案应 依照本章程和董事会授权履行职责，专
当提交董事会审议决定。专门委员会工作 门委员会的提案应当提交董事会审议
1 规程（实施细则）由董事会负责制定。 决定。专门委员会工作规程（实施细则）
公司战略决策委员会、提名委员会、薪酬 由董事会负责制定。

与考核委员会成员为 3 名，全部由公司董 公司 ESG 与战略决策委员会、提名委
事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委 员会、薪酬与考核委员会成员为 3 名，
员会中独立董事应当过半数，并由独立董 全部由公司董事组成，其中提名委员
事担任召集人。 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当
过半数，并由独立董事担任召集人。

第一百四十条 战略决策委员会的主要 第一百四十条 ESG 与战略决策委员
2 职责权限： 会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略和重大投资决 （一）对公司长期发展战略和重大投资

策进行研究并提出建议； 决策进行研究并提出建议；

（二）对须经董事会批准的重大投资融资 （二）对须经董事会批准的重大投资融
方案进行研究并提出建议； 资方案进行研究并提出建议；

（三）对须经董事会批准的重大资本运 （三）对须经董事会批准的重大资本运
作、资产经营项目进行研究并提出建议； 作、资产经营项目进行研究并提出建
（四）对其他影响公司发展的重大事项进 议；

行研究并提出建议； （四）对公司 ESG 目标、战略规划、
（五）董事会授权的其他事宜。 治理架构、管理制度等进行研究并提出
建议；

（五）识别和监督对公司业务具有重大
影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管
理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应
对措施；

……
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