公告日期：2026-02-05

杭州广立微电子股份有限公司 ESG 与战略决策委员会实施细则

杭州广立微电子股份有限公司

ESG 与战略决策委员会实施细则

（2026 年 2 月修订）

第一章 总 则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司在环境、社会和治理（以下简称“ESG”）等方面可持续发展的能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会 ESG 与战略决策委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会ESG与战略决策委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。ESG 与战略决策委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及 ESG 工作进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 ESG 与战略决策委员会成员由三名董事组成，其中不少于一名独立董事。
第四条 ESG 与战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 ESG 与战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 ESG 与战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 ESG 与战略决策委员会根据实际需要下设投资评审小组、ESG 工作小组。
投资评审小组及 ESG 工作小组均由公司总经理任组长，另设副组长 1-2 名，成员包括公司高级管理人员或公司相关部门的负责人。

第三章 职责权限

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第八条 ESG 与战略决策委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；

（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对公司 ESG 目标、战略规划、治理架构、管理制度等进行研究并提出建议；
（五）识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；

（六）审议 ESG 相关信息披露文件；

（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（八）对上述事项进行监督、检查等；

（九）董事会授权的其他事宜。

第九条 ESG 与战略决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议后决定。

第四章 决策程序

第十条 对于公司重大投资融资、资本运作、资产经营项目等，由投资评审小组负责做好 ESG 与战略决策委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报 ESG 与战略决策委员会备案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；

（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向 ESG 与战略决策委员会提交正式提案。

ESG 与战略决策委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

第十一条 对于公司 ESG 方面，由 ESG 工作小组负责做好 ESG 与战略决策委员会
决策的前期准备工作，拟定公司 ESG 目标、战略规划、治理架构、管理制度、实施计

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划、ESG 报告等文件的初稿并报 ESG 与战略决策委员会审核。

ESG 与战……
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