公告日期：2026-04-23

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2026-014
杭州广立微电子股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州广立微电子股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十八次
会议于 2026 年 4 月 22 日（星期三）在杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095 号 11
楼北高峰会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 12 日通过
书面、邮件及其他通讯方式送达全体董事，全体董事确认已收到本次董事会会议的会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中史峥、LUMEIJUN（陆梅君）、杨华中、朱茶芬、吴振华以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

《2025 年度总经理工作报告》对公司业绩完成情况、产品与技术发展情况、业务布局、战略规划、团队管理与企业文化建设、社会责任、存在不足与挑战等情况进行了详细客观的说明，对 2025 年度的各项工作做了详细回顾和深度总结，并对 2026 年度的工作重点进行了展望与评估。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

《2025 年度董事会工作报告》对 2025 年公司经营情况、战略目标、董事会
工作情况、工作重点及来年工作计划等情况进行了详细客观的说明，公司独立董事朱茶芬女士、杨华中先生、刘军先生（已离任）向公司董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求，符合中国证监
会 及 深 交 所的 相关 规 定 。 具 体内容详 见 公 司同 日披露 于巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度利润分配方案符合公司发展战略，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意 2025 年度利润分配方案，并同意将议案提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已建立较为完善的内控体系，并得到有效执行，对公司经营活动起到了较好的监督作用，有效管控经营风险，《2025 年度内部控制自我评价报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制执行情况。报告期内，
公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。保荐机构发表了核查意见。

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