公告日期：2026-04-23

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2026-026
杭州广立微电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095 号

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年 非累积投票提案 √

度薪酬方案的议案》

6.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况 非累积投票提案 √

及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

7.00 《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）> 非累积投票提案 √

及摘要的议案》

8.00 《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法> 非累积投票提案 √

的议案》

9.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 非累积投票提案 √

年员工持股计划相关事宜的议案》

特别说明：上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见
公司于 2026 年 4 月 23 日于巨潮资讯网披露的相关公告。

议案 6.00 为关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议……
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