公告日期：2026-05-15

北京炜衡（杭州）律师事务所
关于杭州百诚医药科技股份有限公司

2025 年年度股东会的

法律意见书

二〇二六年五月

北京炜衡（杭州）律师事务所

关于杭州百诚医药科技股份有限公司

2025 年年度股东会的

法律意见书

致：杭州百诚医药科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《杭州百诚医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州百诚医药科技股份有限公司股东会议事规则》的规定，北京炜衡（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

公司第四届董事会于2026年4月23日召开第十次会议做出决议召集本次股
东会，并于 2026 年 4 月 24 日通过指定信息披露平台发布了《杭州百诚医药科技
股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013，以下简称“《会议通知》”），该《会议通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于
2026 年 5 月15 日下午 14:30 在浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号举行；
网络投票系通过深圳证券交易所交易系统（投票时间为 2026 年 5 月 15 日
9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00）、深圳证券交易所互联网投票系统（投
票时间为 2026 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间）进行。会议
召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。

经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东会召集人和出席人员的资格

（一）本次股东会的召集人

根据《会议通知》，本次股东会由公司董事会召集，召集人资格合法、有效。
（二）出席本次股东会的股东

根据《会议通知》，在股权登记日（即 2026 年 5 月 11 日）持有公司股份的
普通股股东或其代理人有权出席本次股东会，即于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1.出席现场会议的股东及股东代理人

根据截至本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会股东和股东代表的身份证明、本次股东会会议签到表等相关资料，出席本次股东会现场会议有表决权的股东（包括股东代理人）共计 6 名，所持股份总数为 39,359,800 股，占公司有表决权股份总数的 36.2927%。

2.网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供的网络投票结果并经公司确认，在本次股东会确定的网络投票时间内通过网络系统进行投票的股东为 48 名，所持股份总数为 3,005,835 股，占公司有表决权股份总数的2.7716%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

（三）出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。