公告日期：2025-12-08

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-066
杭州百诚医药科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 8 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 12 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为 2025 年 12 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号

3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、 召集人：董事会

5、 主持人：董事长、总经理楼金芳女士

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州百诚医药科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、 会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2025年12月2日，公司总股本为109,228,284股，扣减截至股权登记日公司回购专用账户的股份 777,300 股，公司有表决权的股份总数 108,450,984 股。

（1）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 89人，代表有表决权的公司股份数合计为 39,828,700 股，占公司有表决权股份总数108,450,984 股的 36.7251%。

其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份 39,359,700
股，占公司有表决权股份总数 108,450,984 股的 36.2926%；通过网络投票的股东共 84 人，代表有表决权的公司股份数合计为 469,000 股，占公司有表决权股份总数 108,450,984 股的 0.4325%。

（2）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 84人，代表有表决权的公司股份数合计为 469,000 股，占公司有表决权股份总数108,450,984 股的 0.4325%。

（3）董事、监事、高级管理人员出席本次会议。

（4）见证律师出席本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 39,791,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9056%；反对 19,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0492%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0452%。

该议案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、逐项审议通过《关于修订、制定公司治理相关制度的议案》

2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意 39,762,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8340%；反对 47,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1198%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0462%。

该议案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 39,763,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8355%；反对 47,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1183%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0462%。

该议案为特别决议，获出席本次股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。