公告日期：2026-04-24

杭州百诚医药科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》及《董事会议事规则》等有关法律法规的规定，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司总体经营概况

在国家积极鼓励国产创新药发展的政策环境下，公司积极响应号召，充分发挥自身优势。我们依托长年构筑的深厚技术积淀、贯穿药物发现至产业化全链条的丰富开发经验，以及涵盖靶点验证、分子设计、工艺开发、临床前及临床研究在内的多元化、一体化专业研发平台，持续夯实自主创新能力。

报告期内，公司坚定推进从“仿制药研发到 AI 驱动创新药布局”的研发战略，稳步提高研发费用持续投入创新药研发，为长期可持续发展注入了强劲动力。截至报告期末，公司已布局了覆盖多个重大疾病领域的在研项目，形成了梯度有序、布局合理的新药研发管线。这些管线主要聚焦于肿瘤、免疫、神经系统调节等领域，部分项目已进入关键临床阶段布局多个新药研发项目。

2025 年公 司实现主 营业务 收入 677,987,094.68 元， 研发费用投入
189,867,051.66元；归属于上市公司股东的净亏损90,395,530.08元。截至2025年12月31日公司总资产为3,686,267,619.18元，净资产为 2,488,953,769.82元。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议。董事会会议的召开与表决程序均符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议和审慎决策，利用专业知识和从业经验，在充分考虑中小股东的利益和诉求的基础上做出各项决策。公司独立董事对公司重大事项享有充分知情权，严格审
议各项议案，做出独立、客观、公正的判断，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

董事会届次 召开时间 议案名称

1、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独
立董事候选人的议案》

第三届董事会 2、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立
第二十六次会 2025-01-16 董事候选人的议案》

议 3、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
4、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时
股东大会的议案》

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事
长的议案》

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董
事长的议案》

第四届董事会 3、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门
2025-02-07

第一次会议 委员会委员的议案》

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议
案》

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议
案》

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要
的议案》

2、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议
案》

第四届董事会

2025-04-22 3、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>
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