公告日期：2026-01-12

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2026-004
宁波天益医疗器械股份有限公司

关于调整为全资孙公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保额度调整情况概述

（一）前次为全资孙公司提供担保履行的审议程序

宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“天益医疗”）于
2025 年 3 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全
资孙公司提供担保的议案》，同意由天益医疗为泰国全资孙公司 TIANYIMEDICAL (THAILAND) CO., LTD.（以下简称“泰国天益”）提供不超过 40,000万元人民币担保，用于支持泰国项目建设。本次担保额度自董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，同时董事会拟授权公司法定代表人签署上述担保事项涉及的所有文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2025年3月19日在在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-016）、《关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-017）。
（二）本次调整为全资孙公司提供担保额度的情况

考虑到公司的实际业务需要，公司拟在第三届董事会第二十二次会议审议通 过的《关于为全资孙公司提供担保的议案》的基础上，将为全资孙公司提供担保 的额度整体调增 1 亿元人民币，具体情况如下：

公告日担 公告日可用
调整前预 调整后预 保余额 担保额度
担保方 被担保方 计担保额 计担保额

度 度 （ 含 本 次 （本次担保
担保） 后）

宁波天 TIANYI

益医疗 MEDICAL 40,000 万 50,000 万 5,962 万元 44,038 万元
器械股 (THAILAND) 元人民币 元人民币 人民币 人民币
份有限 CO., LTD.

公司 （泰国天益）

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《对外担保 管理制度》的规定，本次担保为对全资孙公司提供的担保，额度调整后的担保范 围未触及需股东会审议的情形，本次担保额度调整无需提交公司股东会审议，经 公司董事会出席董事三分之二以上同意通过即可实施。

二、 被担保人基本情况

公司名称 TIANYI MEDICAL (THAILAND) CO., LTD.

成立时间 2019 年 3 月 29 日 注册资本 740,590,400.00 董事 吴斌

泰铢 严远军

注册登记号 0105562060689

注册地址 No. 7/167 MOO 4, MAB YANG PHON SUB-DISTRICT, PLUAKDAENG
DISTRICT, RAYONG PROVINCE 21140, THAILAND

主营业务 截至本公告披露日，无实际经营业务

项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （未经审计）

资产总额 96,005.98 7,764.46

主要财务状况 （万泰铢）

负债总额 21,8……
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