公告日期：2026-01-12

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2026-002
宁波天益医疗器械股份有限公司

关于回购公司股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、回购股份的种类：宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）已发行的人民币普通股（A 股）股票。

2、回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。

3、回购价格：不超过人民币 65 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

4、回购股份的数量及占公司总股本的比例：在本次回购价格上限 65 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限 12,000 万元（含）测算，预计可回购股份总数为 184.6154 万股，约占公司当前总股本的 3.13%；按照本次回购资金总额下限 6,000 万元（含）测算，预计可回购股份总数为 92.3077 万股，约占公司当前总股本的 1.57%。具体回购股份数量和金额以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量和金额为准。

5、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，即
2026 年 1 月 12 日至 2027 年 1 月 11 日。

6、回购资金来源：公司自有资金及银行贷款。

7、相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。若上述主体未来实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

8、相关风险提示：

本次回购方案存在以下风险：

（1）公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

（2）若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

（3）若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使公司不符合法律法规规定的回购股份条件，可能存在回购方案无法实施的风险；

（4）本次回购股份将用于后期实施股权激励或者员工持股计划，若公司未能实施上述用途，未使用部分将依法注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

（5）如遇监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》
等相关规定，公司于 2026 年 1 月 12 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容如下：

一、回购股份方案的主要内容

（一）回购股份的目的

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护公司价值和广大投资者权益，促进公司长期稳健发展，增强投资者信心，在综合考虑公司财务状况、经营状况后，公司拟使用自有资金及银行贷款以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。

（二）回购股份符合相关条件

公司本次回购符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定的相关条件：

1、公司股票上市已满六个月；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4、本次回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。

（三）拟回购股份的方式、价格区间

1、拟回购股份方式：公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票。

2、拟回购股份价格区间：结合近期外部市场环境及公司股价等情况的变化，公司本次回购股份的价格不超过人民币 65 元/股（含），该回购价格上限不超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在本次回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

在本次回购期内，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息等……
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