公告日期：2026-03-14

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2026-013
宁波天益医疗器械股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 31 日 13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 03 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 31 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 25 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

凡于 2026 年 3 月 25 日（星期三）下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1号公司证券法务部。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可
以投票

《 关 于 预 计 公 司

1.00 2026 年度日常关联 非累积投票提案 √

交易的议案》

1、本次股东会议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，议案具
体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网上发布的相关公告或文件。

2、本次股东会议案已经独立董事专门会议审议通过。

3、特别表决议案：无。

4、对中小投资者单独计票的议案：1.00。

5、涉及关联股东回避表决的议案：无。

议案 1.00 涉及的关联股东应回避表决，且不能委托其他股东代为表决，关联股东为吴志敏、吴斌、张文宇。

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、会议登记等事项

（一）会议登记

1、登记时间：2026 年 3 月 27 日（星期五）（9:00-12:00，13:30-17:00）
2、登记地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1 号公司证券法务部

3、登记手续

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法人股东单位《授权委托书》（详见附件二）办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件及复印件、股票账户卡及复印件办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人身份证件及复印件、委托人有效身份证件复印件、委托人股票账户卡及复印件、《授权委托书》（详见附件二）办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（信函到达邮戳、电子
邮件需在 2026 年 3 月 27 日 17:00 前送达公司证券证券法务部），公司不接受
电话登记。

4、参加股东会时请出示相关证件的原件，并提交《参会股东登记表》（详见附件三）。

5、注意事项：出席现场会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。