公告日期：2026-04-23

宁波天益医疗器械股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025
年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司
规范运作（2025 年 5 月修订）》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关
规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章
程》和股东会赋予的职权，认真贯彻执行股东会通过的各项决议,积极推进董事
会决议的实施,不断完善公司的治理水平及规范运作能力。现将董事会 2025 年度
的主要工作报告如下：

一、公司经营情况概述

2025 年度，公司实现营业收入 57,575.57 万元，较上年同期上升 37.43%，
其中：透析类收入 23,347.31 万元，较上年同期增加 18.14%，重症类收入
11,744.05 万元，较上年同期增加 249.18%，病房护理类收入 18,732.06 万元，
较上年同期增加 39.39%，其他类收入 3,752.15 万元，较上年同期减少 29.61%。
实现归属于上市公司股东的净利润为-1,622.04 万元，较上年同期下降 2080.27%。
公司期末资产总额 206,653.33 万元，较期初增加 15.14%；期末归属于上市公司
股东的净资产 114,638.05 万元，较期初下降 3.43%。

二、公司治理情况

（一）本报告期股东会情况

2025 年，董事会共提请组织召开了 4 次股东大会/股东会，审议并通过了 15
项议案。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，
严格按照股东大会\股东会的决议和授权，认真执行股东大会\股东会通过的各项
决议。

序号 届次 日期 审议议案

（一） 2025 年第一次 2025 年1 月 《关于变更募集资金用途的议案》

临时股东大会 13 日

2025 年第二次 2025 年3 月 《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争
（二）

临时股东会 3 日 补充承诺的议案》

《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
《关于＜2024 年度董事会工作报告＞的议
案》

《关于＜2024 年度监事会工作报告＞的议
案》

2024 年年度股 2025 年5 月 《关于＜2024 年度财务决算报告＞的议案》
（三） 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

东会 6 日

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》

《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议
案》

《关于公司及子公司向银行申请综合授信
额度的议案》

《关于选举第四届董事会非独立董事的议
案》

《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2025 年第三次 2025 年 12 《关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。