公告日期：2026-04-23

宁波天益医疗器械股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（郑一峰）

本人作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的有关规定，在任职期间能够忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2025 年度任职独立董事期间的履职情况汇报如下：

一、出席股东大会/股东会、董事会会议情况

公司 2025 年度共召开了 8 次董事会会议，本人全部现场出席，未出现缺席
或连续两次未亲自出席会议的情况，亦未出现授权委托其他独立董事出席会议的情况。公司 2025 年度召开了 4 次股东大会/股东会会议，本人全部现场出席。
本人认为，公司董事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。任职期间，本着勤勉、尽责的原则，本人对公司董事会各项议案及资料逐一认真审阅，和相关人员充分沟通，对所有审议议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。
二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

（一）提名委员会

2025 年，公司提名委员会共召开了 1 次会议，本人作为公司提名委员会委
员，严格按照《公司章程》、《提名委员会议事规则》等相关制度的要求履行职责，参加提名委员会会议，参与提名委员会日常工作，对公司董事的选择标准和程序提出了建议，对公司拟选举的董事候选人的任职资格进行了审查。

有关参会及审议议题表决情况如下：

序号 届次 日期 审议议案 表决意见

董事会提名 《关于选举第四届董事会非

2025 年 11 同意

1 委员会 2025 独立董事的议案》

年第一次会 《关于选举第四届董事会独 同意

议 立董事的议案》

（二）审计委员会

2025 年，公司审计委员会共召开了 4 次会议，本人作为公司审计委员会委
员，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，高度关注年度审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就审计工作进行积极沟通，做好定期报告审阅和监督工作，同时对审计部的日常工作情况进行了解和监督，切实履行审计委员会的职能。

有关参会及审议议题表决情况如下：

序号 届次 日期 审议议案 表决意见

《关于<2024 年年度报告>及

同意
其摘要的议案》

《关于<2024 年度财务决算

同意
报告>的议案》

《关于<2024 年度内部控制

同意
董事会审计 自我评价报告>的议案》

委员会 2025 2025 年 4 月 《关于审计部<2024 年度工

1 同意
年第一次会 2 日 作报告>的议案》

议 《关……
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