公告日期：2026-04-23

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2026-027
宁波天益医疗器械股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

2026 年 4 月 22 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了
《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年初母公司未分配利润为 445,233,106.99 元，2025 年母公司实现净利润为-7,362,805.34 元，减去
2025 年度实施的 2024 年度利润分配 28,759,984.00 元。截至 2025 年 12 月 31
日， 母公司可 分配利润 为 409,110,317.65 元， 合并报表可分配利润为
315,950,657.56 元。

为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）等规定，公司拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金
股利人民币 5.00 元（含税），每 10 股以资本公积金转增股本 4 股。本次利润
分配、资本公积转增股本方案如下：

1）截至 2026 年 4 月 21 日，公司总股本 58,947,368 股，扣除回购专户上

已回购股份 2,292,300 股后的总股数为 56,655,068 股，预计将派发现金股利人

民币 28,327,534.00 元（具体以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果

为准）。

2）截至 2026 年 4 月 21 日，公司总股本 58,947,368 股，扣除回购专户上

已回购股份 2,292,300 股后的总股数为 56,655,068 股，预计将转增 22,662,027

股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次转增后，

公司总股本将增加至 81,609,395 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司最

终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新

增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

2、2025 年度累计现金分红总额及股份回购情况

1）除上述拟实施的 2025 年度利润分配预案外，2025 年度公司未实施其

他利润分配方案。

2）公司于 2025 年度未使用自有资金以集中竞价交易方式实施股份回购。

综上，公司 2025 年度累计现金分红及股份回购总额合计为 0 元。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 28,327,534.00 28,759,984.00 29,264,159.48

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的

净利润（元） -16,220,422.56 -743,965.60 63,569,979.84

研发投入（元） 56,925,……
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