公告日期：2026-04-23

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2026-035
宁波天益医疗器械股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

凡于 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

《关于 2025 年年度报告及其摘要的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于<2025 年度董事会工作报告>

2.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于<2025 年度财务决算报告>的

3.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于 2025 年度利润分配预案的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

《关于使用部分闲置募集资金及自有

5.00 非累积投票提案 √

资金进行现金管理的议案》

《关于续聘公司 2026 年度审计机构

6.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司及子公司向银行申请综合

7.00 非累积投票提案 √

授信额度的议案》

《关于公司董事、高级管理人员

8.00 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪 非累积投票提案 √

酬方案的议案》

《关于制定<董事、……
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