公告日期：2026-05-15

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2026-057
债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.本次股东会无否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2026年5月15日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日
9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。

3.会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。

4.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5.会议主持人：董事长王宜森先生。

6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《金埔园林股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 43,913,555 股，占公司有表决
权股份总数的 24.3375%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 42,414,505 股，占公司有表决权
股份总数的 23.5067％。

通过网络投票的股东 27 人，代表股份 1,499,050 股，占公司有表决权股份总
数的 0.8308％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份 2,316,050 股，占公司有表
决权股份总数的 1.2836％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 817,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4528％。

通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 1,499,050 股，占公司有表决权股
份总数的 0.8308％。

公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所徐荣荣律师、吴亚星律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1.关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

同意 43,805,455 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7538%；
反对 108,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2462%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,207,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3326%；反对 108,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6674%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.关于《2025 年度财务决算报告》的议案

同意 43,805,455 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7538%；
反对 108,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2462%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,207,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3326%；反对 108,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6674%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

3.关于《2025 年年度报告》全文及摘要的议案

同意 43,805,455 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7538%；
反对 108,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2462%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。……
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