公告日期：2026-05-15

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2026-062
债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协
议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开第五
届董事会第二十七次会议，于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第四次临时股东会，
分别审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。本次发行的详细方案详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2025 年 9 月 28 日，公司与南京丽森企业管理中心（有限合伙）（以下简称
“南京丽森”）签署了附生效条件的股份认购协议。公司拟采用向特定对象发行A 股股票方式向南京丽森发行股份，本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过18,000,000 股（含本数），拟募集资金总额不超过 12,852.00 万元（含本数）。协议内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2026 年 4 月 29 日，公司新增投资南京若水创业投资合伙企业（有限合伙），
认缴出资额为 500 万元，目前尚未出资。基于谨慎性原则，上述已认缴未实缴的500 万元认定为自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今公司未来拟实施的财务性投资，根据《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定，以上财务性投资将从本次募集资金总额中扣除。公司本次发行募集资金总额由不超过人民
币 12,852.00 万元下调至不超过人民币 12,352.00 万元；2026 年 4 月 22 日，公司
公告了《2025 年年度财务报告》。基于上述原因，公司需要对《向特定对象发行 A 股股票的预案》等文件中募集资金金额及其对应的股份数量进行修订，同
内容。

2026 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于调整公司 2025 年向特定对象发行股票方案的议案》。鉴于公司拟对本次向特
定对象发行股票的发行数量及募集资金数额进行调整，2026 年 5 月 14 日，公司
与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称《补充协议》）。

二、关联方介绍

（一）基本情况

企业名称 南京丽森企业管理中心（有限合伙）

企业类型 有限合伙

企业住所 南京市秦淮区苜蓿园大街 77 号 02 幢 8A 室

法定代表人/执行事务

王宜森

合伙人

注册资本 884 万元人民币

成立日期 2016 年 12 月 13 日

营业期限 2016 年 12 月 13 日至 2026 年 12 月 12 日

统一社会信用代码 91320100MA1N38A95R

企业管理；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批
经营范围

准后方可开展经营活动）

（二）股权结构图

截至本预案公告日，南京丽森产权控制关系结构图如下：

（三）最近三年的主要业务情况

南京丽森为金埔园林公司的持股平台，最近三年未开展实际业务。

（四）最近一年的主要财务数据

南京丽森最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2025 年 12 月 31 日 项目 2025 年度

资产总额 972.54 营业收入 -

负债总额 63.93 营业利润 0.10

所有者权益 908.60 净利润 ……
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