公告日期：2026-05-15

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2026-060
债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开第五
届董事会第二十七次会议，于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第四次临时股东会，
分别审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并由公司股东会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜。

2026 年 4 月 29 日，公司新增投资南京若水创业投资合伙企业（有限合伙），
认缴出资额为 500 万元，目前尚未出资。基于谨慎性原则，上述已认缴未实缴的500 万元认定为自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今公司未来拟实施的财务性投资，根据《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定，以上财务性投资将从本次募集资金总额中扣除。公司本次发行募集资金总额由不超过人民
币 12,852.00 万元下调至不超过人民币 12,352.00 万元；2026 年 4 月 22 日，公司
公告了《2025 年年度财务报告》。基于上述原因，公司需要对《向特定对象发行 A 股股票的预案》等文件中募集资金金额及其对应的股份数量进行修订，同时根据 2025 年度的审计报告更新文件中财务数据及摊薄即期回报及填补措施等内容。

2026 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了
公司向特定对象发行 A 股股票方案调整的相关议案，并对《金埔园林股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等文件的相关内容进行了修订。根据公司 2025 年第四次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

序号 章节内容 修订情况

更新了已履行的审议程序情况、募集资金
1 特别提示 总额及其对应的股份数量、与发行对象签
署补充协议、前次募集资金使用情况

2 释义 更新部分释义内容

第一节本次向特定对象发行A股股票

3 方案概要之“四、本次向特定对象发 更新了募集资金总额及其对应的股份数量
行A股股票方案概况”

第一节本次向特定对象发行A股股票

4 方案概要之“六、本次发行是否导致 更新了募集资金总额及其对应的股份数量
公司控制权发生变化”

第一节本次向特定对象发行A股股票

5 方案概要之“八、本次发行方案已取 更新了已履行的审议程序情况

得有关主管部门批准情况以及尚需

呈报批准程序”

第三节附条件生效的股份认购协议 更新了募集资金总额及其对应的股份数
6 内容摘要 量，增加了附条件生效的股份认购协议之
补充协议的签署情况及主要内容

第四节董事会关于本次募集资金使

7 用的可行性分析之“一、本次募集资 更新了募集资金总额及其对应的股份数量
金的使用计划”

第四节董事会关于本次募集资金使

用的可行性分析之“二、本次募集资

8 金投资必要性和可行性分析”之 更新了财务数据

“（二）本次募集资金使用的可行性

分析”

第五节董事会关于本次发行对公司

影响的讨论与分析之“二、本次发行

后上市公司财务状况、盈利能力及现

9 金流量的变动情况”“五、上市公司 更新了财务数据

负债结构是否合理，是否存在通过本

次发行大量增加负债（包括或有负

债）的情况，是否存在负债比例过低、

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。