公告日期：2025-08-27

金埔园林股份有限公司

章 程

二〇二五年八月

目 录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股东......8

第二节 控股股东和实际控制人...... 11

第三节 股东会的一般规定......13

第四节 股东会的召集...... 18

第五节 股东会的提案与通知......19

第六节 股东会的召开...... 21

第七节 股东会的表决和决议......24

第五章 董事会 ...... 29

第一节 董 事......29

第二节 董事会......33

第三节 独立董事...... 37

第四节 董事会专门委员会......40

第六章 高级管理人员 ...... 43

第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 46

第一节 财务会计制度...... 46

第二节 内部审计...... 50

第三节 会计师事务所的聘任......51

第八章 通 知 ...... 51

第一节 通知方式...... 52

第二节 公告......52

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 52

第一节 合并、分立、增资和减资......53

第二节 解散和清算...... 54

第十章 修改章程 ...... 56
第十一章 附 则 ...... 57

金埔园林股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及规范性文件的有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系以发起方式设立，在南京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320100249798476X。

第三条 公司经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）于 2021 年 8 月 19 日注册，首次向社会公众发行人民币
普通股 2640 万股，于 2021 年 11 月 12 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司名称：

中文名称：金埔园林股份有限公司

英文名称：Jinpu Landscape Co.,Ltd

第五条 公司住所：南京市江宁区东山街道润麒路 70 号，邮政编码：211100。
第六条 公司注册资本为人民币 180,434,959 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总经理助理及本章程中确定属于公司高级管理人员的人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开……
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