公告日期：2026-01-28

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2026-013

债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年度第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 12 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 02 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 02 月 06 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代表：

司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件一）出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司全体董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于变更法定代表人、修订《公司章程》

1.00 非累积投票提案 √

并完成工商变更登记的议案

2.00 关于变更非独立董事的议案 非累积投票提案 √

上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案 1.00 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项

1.会议登记

登记时间：2026 年 2 月 10 日 9:00-12:00，13:00-17:00

登记地点：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70 号证券法务部

登记方式：现场登记、通过信函方式登记

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理……
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