公告日期：2026-04-22

金埔园林股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事：陈柳）

金埔园林股份有限公司各位股东和股东代表：

本人（陈柳）作为金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司 2025 年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：

一、独立董事基本情况

本人陈柳，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，研究
员。现任南京大学长江产业发展研究院研究员、副院长；杭州市、南京市决策咨询委员会委员；上海山阅商务咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；天邦食品股份有限公司独立董事。2024 年 1 月至今，担任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以外的其他职务，未持有公司股份，并与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事的相关规定。

二、独立董事年度履职概况

本人积极参加公司召开的股东会和董事会，认真履行独立董事的各项职责。

姓名 参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
未亲自参会

陈柳 10 10 0 0 否

列席股东会次数 5

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会和 5 次股东会，亲自出席了 10 次董
事会和 5 次股东会。本人对提交董事会和股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司股东会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为审计委员会和发展战略委员会的委员，2025 年度按照《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》和《发展战略委员会工作细则》等相关规定，出席审计委员会和发展战略委员会的会议。作为专业人士，参与了各委员会的日常工作，审阅审计机构出具的各专项报告，履行了作为各委员会委员的专业职责。

专门委员会 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
未亲自参会

审计委员会 6 6 0 0 否

发展战略委员会 4 4 0 0 否

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开独立董事专门会议 7 次，本人亲自出席了 7 次会议。
1.2025 年 3 月 31 日，会议审议了《关于向全资子公司的参股公司提供担保
暨关联交易的议案》。

2.2025 年 4 月 7 日，会议审议了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关
于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<关于 2024 年度募集资金存放与使用的专项报告>的议案》《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关……
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