公告日期：2026-04-22

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2026-045
债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代表：

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人
（授权委托书详见附件一）出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司全体董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于《2025 年度董事会工作报告》的议

1.00 非累积投票提案 √

案

2.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √

关于《2025 年年度报告》全文及摘要的

3.00 非累积投票提案 √

议案

4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026

5.00 非累积投票提案 √

年度日常关联交易预计的议案

6.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

关于向银行及其它机构申请综合授信额度

7.00 非累积投票提案 √

的议案

关于实际控制人为公司向银行及其它机构

8.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。