公告日期：2026-04-22

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2026-032
债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日在南京市江
宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会
第三十一次会议。会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件形式送达公司全体董
事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王宜森先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

1. 审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事窦逗女士回避表决。

2. 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理、环境和社会”。
公司独立董事叶玲女士、陈柳先生、任全进先生在本次董事会上就 2025 年
度的工作情况提交了述职报告和独立性自查情况表，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2025 年年度股东会审议。

6. 审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易
预计的议案》

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事徐益民先生、杜骁先生回避表决。

7. 审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于<关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司……
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