公告日期：2026-05-01

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2026-050
债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 30 日在南京市江
宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会
第三十三次会议。会议通知于 2026 年 4 月 27 日以电子邮件形式送达公司全体董
事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王宜森先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

1.审议通过《关于公司<2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司董事会同意实施 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事窦逗女士、朱宽亮先生、刘雁丽女士作为本次激励计划的激励对象，对该事项予以回避表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。尚需提交公司股东会审议。

公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.审议通过《关于公司<2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司战略发展和经营目标的实现，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定《2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事窦逗女士、朱宽亮先生、刘雁丽女士作为本次激励计划的激励对象，对该事项予以回避表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。尚需提交公司股东会审议。

公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司本次激励计划的顺利实施，结合公司本次激励计划的实施要求和公司发展战略，提请公司股东会授权董事会办理本次激励计划相关事宜，包括但不限于以下相关事项：

1.提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划股票期权/限制性股票的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股份红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本次激励计划的有关规定，对股票期权/限制性股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股份红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划的规定，对行权价格/授予价格/回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在相关权益授予前，将激励对象不符合授予条件而被取消激励对象资格或放弃认购的部分权益份额，在其他激励对象之间进行分配或直接调减；

（5）授权董事会在激励对象符合授予条件时，向激励对象授予股票期权/限制性股票，并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司……
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