公告日期：2026-05-01

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2026-051

债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 18 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代表：

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人
在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司全体董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司《2026 年股票期权与限制性股票激

1.00 非累积投票提案 √

励计划（草案）》及其摘要的议案

关于公司《2026 年股票期权与限制性股票激

2.00 非累积投票提案 √

励计划实施考核管理办法》的议案

关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票

3.00 非累积投票提案 √

期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

2.上述议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

3.上述议案属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案关联股东需回避表决。

4.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.会议登记

登记时间：2026 年 5 月 20 日 9:00-12:00，13:00-17:00

登记地点：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70 号证券法务部

登记方式：现场登记、通过信函方式登记

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东……
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