公告日期：2025-06-23

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-078

上海雅创电子集团股份有限公司

第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九

次会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 18 日

以书面方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席
许新平女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限
公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司与关联方的日常关联交易是基于正常的
业务往来，符合公司经营发展的需要。交易价格参照市场价格由双方协商确定，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，一致同意该事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增日
常关联交易预计的公告》。

二、备查文件

1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司监事会
2025 年 6 月 23 日

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