公告日期：2026-04-22

上海雅创电子集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王众）

上海雅创电子集团股份有限公司各位股东和股东代表：

作为上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2025年度工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人王众，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990
年 9 月至 1993 年 3 月，任抚顺市工商局法制处科员；1993 年 3 月至 1997 年 1 月，
任抚顺市第一律师事务所律师；1997 年 1 月至 2000 年 3 月，任抚顺市必达律师事
务所主任；2000 年 3 月至 2002 年 3 月，任上海市广海律师事务所律师；2017 年 9
月至2023年8月任湖北均瑶大健康饮品股份有限公司独立董事、2019年8月至2023
年 12 月任浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司独立董事、2023 年 1 月至 2024 年 3
月任商客通尚景科技（上海）股份有限公司独立董事；2002 年 3 月至今任北京京都
（上海）律师事务所主任，2020 年 1 月至 2025 年 11 月 17 日任浙江万丰化工股份
有限公司独立董事。2025 年 9 月 8 日至今担任公司独立董事。2025 年 9 月 16 日至
今担任爱普香料集团股份有限公司独立董事。2025 年 12 月 30 日至今担任上海西艾
爱电子股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未
在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在
妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议的情况

1、出席董事会情况

2025 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的第三届董事
会各次会议，并依照相关规定和要求，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，
并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和指
导作用，客观公正地发表独立意见，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中
小股东的利益。本年度本人以严谨的态度行使表决权，对董事会会议的各项议案均
投了赞成票，无反对、弃权的情形。

2、出席股东会情况

2025 年度，本人任职期间公司第三届董事会未召开股东会。

（二）参与独立董事专门会议情况

2025 年度，本人任职期间公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人对会议的各

项议案均发表了同意意见，具体如下：

独立董事专门会议情况汇总表

会议日期 会议名称 审议事项 独立
意见

《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金相关法律法规规定条件的议案》

2025 年 9 月 26 第三届独董 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

日 2025 年第一 方案的议案》 同意
次专门会议 《关于<上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付

现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案》

《关于本次交易不构成关联交易的议案》；

……
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