公告日期：2026-04-22

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2026-029

上海雅创电子集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2026 年 4 月 18 日以现场的方式召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 8 日以
书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会 2025 年工作情况，公司董事会组织编写了《2025 年度董事
会工作报告》。

公司独立董事顾建忠先生、卢鹏先生、常启军先生、王众先生、ZHU QING
女士分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

公司董事会根据现任独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性进行评估，并出具了《董事会对独立董事独立性自查情
况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》以及《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会审议通过了总经理谢力书先生提交的《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》全文“第八节 财务报告”部分。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》

董事会同意，公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本146,665,777扣除以集中竞价交易方式回购5,800,002股股份后的股
份总数 140,865,775 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），
不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，预计共派发现金红利人民币 42,259,732.50 元（含税），预计转增 42,259,732 股，本次转增后，公司总
股本增至 188,925,509 股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不参与本次利润分配及资本公积转增股本。如在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化或实施股份回购等事项，公司将维持每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金股利分配总额及转增数量，具体以实际派发金额及转增数量为准，剩余未分配利润结转至以后年度。

董事会认为公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会以特别决议审议。

5、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告全文>及其摘要的议案》

董……
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