公告日期：2026-04-24

2025 年度独立董事述职报告

各位董事：

作为营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度履职期间，我始终秉持严谨审慎、诚实守信与勤勉尽责的工作态度， 恪尽职守，严格遵循相关法律法规及公司章程赋予的职责与权利。本年度，我 积极、准时地出席了公司召开的历次董事会会议及相关专业委员会会议，深入 参与审议各项重大经营决策与战略规划事项，在涉及公司治理、关联交易、财 务审计、内部控制以及可持续发展等关键议题上，基于独立、客观、专业的立 场，审慎发表意见并行使表决权，切实发挥了独立董事在完善公司治理结构、 维护公司整体利益、保障全体股东尤其是中小股东合法权益方面的重要监督与 咨询作用。

我的所有履职行为均严格依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》以及中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》等国家现行有效的法 律、行政法规和部门规章的规定，同时紧密结合本公司《公司章程》及《独立董 事工作制度》的具体条款与履职要求。现将本人于 2025 年度内，在参加会议、 发表独立意见、进行现场考察、与内部审计机构及管理层沟通、关注公司信息披 露等方面所开展的具体工作、履职情况汇总形成本年度履职情况报告，具体内容 详述如下：
一、 个 人 基本情况
报告期内独立董事基本情况如下：

林慧婷：1988 年 6 月生，中国国籍，博士学位，目前在首都经济贸易大学会
计学院担任教授、博士生导师，主持并参与多项国家级课题研究。2023 年 5 月起任公司独立董事。

按照相关法律法规等规定，作为公司的独立董事具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会会议情况

2025 年，公司董事会共召开了 7 次董事会会议。个人以现场或通讯方式出席
了所有应参加的董事会会议。会前认真审阅了会议材料，会议期间与公司高管及
财务人员进行了充分沟通并发表个人意见。

出席会议的具体情况见下表：

独立董事姓名 董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席

林慧婷 7 7 0 0

2、出席股东大会会议情况

公司 2025 年度共召开了 3 次临时股东大会，1 次年度股东大会，出席会议的
具体情况见下表：

独立董事姓名 股东会次数 亲自出席 委托出席 缺席

林慧婷 4 4 0 0

3、主持董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计和提名委员会共四个委员会,按照相关要求,并根据专业特长,个人担任薪酬与考核委员会、审计委员会以及提名委员会的委员。

根据公司董事会专门委员会实施细则及证券监管部门的有关要求,在年报制作期间,切实履行审计委员会相关职责,就年度报告、内部控制、利润分配方案、募集资金使用以及关联交易等事项多次与公司高管、相关财务人员和会计师沟通。2025 年严格监督公司高管的薪酬发放情况，未发现违规情形。

4、公司配合独立董事工作情况

公司共召开 7 次董事会和 4 次股东大会。在公司召开现场董事会和股东大
会时，我均参与了公司重大事项的决策并了解公司的生产经营情况。本年度现 场调研了营口厂区、陕西榆林厂区以及三石明辉办公地，深度了解公司经营、 管理及未来战略规划等方面的详细情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

2025-12-24 营口风光新材料股份有限公司关于收购关联方控股企业股权暨关联交易完成工商变更登记的公告

2025-12-10 营口风光新材料股份有限公司关于收购关联方控股企业股权暨关联交易的公告

2025-08-27 关联交易实施细则（2025 年 8 月修订）

2025-04-22 营口风光新材料股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计
的公告

2025-02-22 营口风光新材料股份有限公司及全资子公司向关联方出售资产暨关联交易的公告

2、关联担保情况

2025-04-22 营口风光新材料股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

3、高级管理人员提名以及薪酬情况

2025 年公司高级管理人员……
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