公告日期：2026-04-24

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2026-009

营口风光新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于营口风光新材料股份有限公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司举行新一届董事会换届选举。

公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第三届董事会十六次会议，审议通过了《关于
董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。

公司第四届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名。经提名委员会资格审核，公司第四届董事会提名王磊先生、李大双先生、王志先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名隋欣女士、孙文刚先生、林慧婷女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人隋欣女士、孙文刚先生、林慧婷女士已取得上市公司独立董事资格证书，三位独立董事均为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2025 年年度股东会审议，并通过累积投票制选举产生。

第四届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第三届董事会成员在第四届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日

附件：

一、非独立董事简历

王磊先生，1982 年 2 月生，中国国籍，2005 年至 2007 年期间，曾就读于
Ivy College of New Zealand，New Zealand Diploma in Business。2007 年毕
业后，其工作履历如下：2007 年 2 月至 2017 年 6 月，在风光有限工作并担任监
事；2017 年 6 月至今担任风光股份董事长、总经理；2020 年 1 月至今担任子公司
三石明辉的执行董事、经理；曾于 2009 年 12 月至 2011 年 2 月，兼任浙江福瑞德
化工有限公司董事；2016 年 10 月至今，兼任风光实业监事、风光合伙执行事务合伙人。

李大双先生，1977 年 4 月生，中国国籍，研究生学历。2005 年至 2007 年，
在广汽丰田发动机有限公司任职；2007 年至 2009 年，在三一重装国际控股有限
公司任职；2009 年 12 月至 2017 年 6 月，在风光有限任职，担任总经理助理；
2017 年 6 月至今，担任风光股份董事、副总经理、董事会秘书。

王志先生，1979 年 4 月生，中国国籍，研究生学历。2008 年 7 月至 2017 年
6 月，就职于风光有限，历任销售经理、副总经理；2017 年 6 月至今担任风光股份副总经理，2020 年 4 月至今担任风光股份董事。

二、独立董事简历

隋欣女士，1977 年 2 月生，中国国籍，注册会计师。2012 年 10 月至 2016 年
3 月在辽宁中平会计师事务所有限公司工作，2016 年至 2024 年在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任合伙人；2024 年 12 月开始在辽宁金成会计师事务所有限公司担任正高级会计师；2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。

孙文刚先生：1973 年 10 月生，中国国籍，会计学博士学位，1999 年 7 月-
2002 年 9 月，任职山东交通学院经济系担任讲师，2005 年 7 月至今，担任山东财
经大学会计学院讲师、副教授、副院长；2022 年开始担任山东财经……
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